Met een geschatte marktkapitalisatie van 7,5 miljard Amerikaanse dollar op het hoogtepunt en een gemeenschap van beleggers die geloofde in de belofte van een snelgroeiend digitaal ecosysteem, groeide Saitama uit tot een opvallend cryptoproject totdat Amerikaanse aanklagers stelden dat achter de publieke promotie een zorgvuldig opgebouwde constructie van misleiding, kunstmatige handel en geheime verkopen schuilging.
De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Manpreet Kohli, voormalig directeur van Saitama, staat centraal in die zaak en dreigt naar de Verenigde Staten te worden overgebracht om terecht te staan wegens beschuldigingen van elektronische fraude, marktmanipulatie en samenzwering. Kohli ontkent de aantijgingen en behoudt, zoals iedere verdachte, het recht om als onschuldig te worden beschouwd totdat een rechter een definitief oordeel heeft gegeven.
Amerikaanse onderzoekers stellen dat Kohli en medeverdachten naar buiten toe verklaarden dat zij Saitama tokens vasthielden of bijkochten, waardoor vertrouwen moest ontstaan dat het bestuur zelf in de toekomst van het project geloofde. Achter gesloten deuren zouden dezelfde personen grote hoeveelheden tokens hebben verkocht zodra de prijs en handelsactiviteit kunstmatig waren opgedreven, met volgens de aanklacht miljoenenwinsten als gevolg.
De vermeende manipulatie draaide om zogenoemde wash trades, transacties waarbij dezelfde groep feitelijk aan beide kanten van een koop en verkoop opereert om de illusie van grote vraag en levendige handel te creëren. Zulke schijnactiviteit kan nieuwe kopers aantrekken, de koers opstuwen en een token aantrekkelijker laten lijken dan de werkelijke belangstelling rechtvaardigt.
Het onderzoek kreeg extra gewicht doordat Amerikaanse opsporingsdiensten voor het eerst zelf een digitaal token creëerden als onderdeel van een undercoveroperatie tegen manipulatie in de cryptomarkt. Die operatie leidde in 2024 tot aanklachten tegen achttien personen en ondernemingen, de inbeslagname van meer dan 25 miljoen dollar aan digitale activa en het uitschakelen van handelsprogramma’s die bij tientallen cryptovaluta’s kunstmatig volume zouden hebben gegenereerd.
Een Britse rechter verwierp op 19 augustus het verweer dat uitlevering aan de Verenigde Staten vanwege Kohli’s geestelijke gezondheid onverantwoord zou zijn. De rechter concludeerde dat tijdens vervoer en detentie voldoende maatregelen beschikbaar zijn om het risico op zelfdoding beheersbaar te houden, waarna het dossier werd doorgestuurd voor de formele politieke beslissing over uitlevering. Kohli is vrij op borgtocht van 200.000 pond en kan nog beroep aantekenen.
Een Amerikaanse rechter in Boston wees eerder ook een verzoek af om de strafzaak te beëindigen met het argument dat de Saitama token niet onder de Amerikaanse effectenwetgeving zou vallen. Daarmee blijft de inhoudelijke strafzaak overeind en zal uiteindelijk moeten blijken of het openbaar ministerie de aantijgingen met bewijs kan onderbouwen.
In Suriname, waar belangstelling voor virtuele activa, tokenisering en digitale handelsplatformen toeneemt, onderstreept deze zaak waarom technische innovatie altijd moet worden gekoppeld aan onafhankelijke controle, eerlijke informatie voor beleggers en de mogelijkheid om verdachte transacties tijdig te onderzoeken. Een moderne markt zonder toezicht kan namelijk sneller een speelveld voor misleiding worden dan een motor voor financiële vernieuwing.
De zaak rond Saitama maakt duidelijk dat fraaie beloften over decentralisatie, gemeenschap en technologische vooruitgang geen bescherming bieden wanneer bestuurders, tussenpersonen en handelsplatformen de markt zelf kunnen beïnvloeden, want vertrouwen in digitale financiën ontstaat uiteindelijk niet door spectaculaire koersstijgingen maar door transparantie, aantoonbare reserves en verantwoord gedrag.
De beschuldigingen tegen Kohli en andere betrokkenen zijn vastgelegd in de officiële Amerikaanse strafzaak over vermeende cryptomarktmanipulatie.
Dit artikel is uitsluitend bedoeld als journalistieke en informatieve duiding. Het vormt geen investeringsadvies, beleggingsadvies, juridisch advies of technisch belastingadvies, mede omdat ontwikkelingen rond blockchain, digitale activa en belastingwetten snel kunnen veranderen.
Volg de Facebookpagina, TIKTOK en Youtube kanaal voor data, nieuws en inspiratie. Voor alle nieuws uit Suriname en de wereld check: www.kowchecking.com
