Een groeiende markt waarop miljoenen dollars worden ingezet op verkiezingen, benoemingen, handelsbesluiten en andere gebeurtenissen ligt in de Verenigde Staten steeds nadrukkelijker onder het vergrootglas, omdat het verschil tussen een scherpe voorspelling en handel met geheime informatie soms nauwelijks zichtbaar is. De voorzitter van de toezichtscommissie van het Huis van Afgevaardigden, James Comer, heeft daarom uitgebreide informatie opgevraagd bij Crypto.com, Hyperliquid en Aristotle Exchange, de eigenaar van PredictIt, nadat twijfels waren ontstaan over de manier waarop deze ondernemingen gebruikers identificeren, verdachte transacties opsporen en mogelijke misstanden doorgeven aan toezichthouders en opsporingsdiensten.
De Amerikaanse parlementaire belangstelling richt zich niet uitsluitend op anonieme gokkers die vanuit een onbekende locatie proberen te profiteren, maar ook op medewerkers van ondernemingen, overheidsfunctionarissen, politieke insiders en andere personen die toegang kunnen hebben tot vertrouwelijke besluiten voordat de buitenwereld daarvan kennisneemt. De drie ondernemingen moeten daarom inzicht geven in hun identiteitscontroles, geografische beperkingen, interne bewakingssystemen en verwijzingen naar autoriteiten gedurende de afgelopen tweeënhalf jaar, zodat kan worden vastgesteld of hun beveiliging sterk genoeg is om handel met niet openbare of zelfs geheime overheidsinformatie te herkennen.
Bij Crypto.com wordt onder meer onderzocht of medewerkers van verbonden ondernemingen hebben gehandeld in contracten die betrekking hadden op bedrijfsbesluiten waarvan zij vooraf op de hoogte konden zijn, waaronder de opname van digitale munten op handelsplatformen en beslissingen over de bewaring van cryptovermogen. De toezichtscommissie verlangt eveneens gegevens over mogelijke transacties van overheidsfunctionarissen rond nieuwe cryptoregels of veranderingen in de wettelijke positie van het handelsbedrijf, omdat zulke inzetten de verdenking kunnen wekken dat publieke informatie eerst voor persoonlijk voordeel is gebruikt en pas daarna met de samenleving is gedeeld.
Het verzoek aan Hyperliquid concentreert zich op de identiteit achter een omvangrijke positie waarmee werd gespeculeerd op een koersdaling, kort voordat in oktober een belangrijk Amerikaans besluit over invoertarieven bekend werd gemaakt. Parlementariërs willen weten hoe de onderneming vaststelt wie achter een rekening zit, welke signalen een onderzoek naar verdachte handel activeren en volgens welke procedure informatie aan Amerikaanse autoriteiten wordt overgedragen. Een uitzonderlijk winstgevende transactie vormt op zichzelf geen bewijs van misbruik, maar de combinatie van een nauwkeurig gekozen moment, een grote hefboom en een daaropvolgend beleidsbesluit maakt onafhankelijk onderzoek onvermijdelijk.
Achter de vragen aan PredictIt schuilt een nog directer risico voor het openbaar bestuur, aangezien op dat platform contracten worden verhandeld over verkiezingen, politieke benoemingen en andere handelingen van de overheid. De commissie wil daarom achterhalen of huidige of voormalige functionarissen hebben ingezet op gebeurtenissen waarop zij invloed konden uitoefenen of waarover zij eerder dan gewone burgers beschikten over gevoelige kennis. Zodra beleidsmakers kunnen verdienen aan besluiten die zij zelf voorbereiden, verschuift een voorspellingsmarkt van een verzamelplaats voor verwachtingen naar een financieel speelveld waarop publieke macht in privéwinst kan worden omgezet.
Toezichthouders beschikken inmiddels over concrete aanwijzingen dat deze kwetsbaarheid niet louter theoretisch is, omdat eerder een politieke kandidaat werd ontdekt die op zijn eigen kandidatuur handelde en daarvoor ruim 2200 dollar moest afstaan en betalen, waarna hem vijf jaar toegang tot het handelsplatform werd ontzegd. Een medewerker die vooraf wist welke inhoud een YouTubekanaal zou publiceren, verdiende eveneens aan die voorkennis en kreeg een financiële sanctie van ruim 20.000 dollar en een schorsing van twee jaar. De Amerikaanse markttoezichthouder benadrukte naar aanleiding van deze zaken dat handelsplatformen transacties moeten kunnen reconstrueren, markten actief moeten bewaken en verboden praktijken daadwerkelijk moeten bestraffen.
De explosieve groei van gebeurteniscontracten vergroot de druk om heldere grenzen vast te leggen, aangezien gereguleerde platformen tussen 2006 en 2020 gemiddeld ongeveer vijf nieuwe contracten per jaar aanboden, waarna dat aantal in 2021 naar 131 steeg en in 2025 rond de 1600 lag. Beleggers en gokkers kunnen inmiddels posities innemen rond politieke besluiten, economische cijfers, internationale conflicten, weersontwikkelingen, wetenschappelijke gebeurtenissen, cultuur en sport, waardoor steeds meer personen met beroepsmatige voorkennis financieel belang kunnen krijgen bij informatie die nog niet openbaar is.
De kern van het probleem ligt daardoor niet alleen bij de handelaar die een vertrouwelijk document misbruikt, maar eveneens bij platformen die grote winsten accepteren zonder voldoende te controleren wie handelt, vanuit welk land dat gebeurt en welke relatie de rekeninghouder met de gebeurtenis heeft. Sterke identiteitscontrole, inzicht in de uiteindelijke eigenaar van een rekening, bewaakte geldstromen, betrouwbare transactiedossiers en een verplichte melding van verdachte patronen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat digitale markten een veilige uitweg worden voor corruptie, belangenverstrengeling en handel met staatsgeheimen. Het onderzoek dat in mei bij Kalshi en Polymarket begon, heeft inmiddels bijna duizend documenten en vijf besloten toelichtingen opgeleverd, maar wordt uitgebreid omdat het risico zich kennelijk niet tot twee ondernemingen beperkt.
Suriname kan uit deze ontwikkeling tijdig afleiden dat nieuwe financiële technologie niet pas gereguleerd moet worden nadat gevoelige informatie over oliecontracten, valutamaatregelen, aanbestedingen, benoemingen of regeringsbesluiten voor persoonlijk gewin is gebruikt. Duidelijke regels voor functionarissen, openbaarmaking van financiële belangen, controle op de uiteindelijke rekeninghouder en zware sancties bij misbruik kunnen voorkomen dat publieke kennis een handelswaar wordt voor een kleine kring rond de macht. Een markt die sneller groeit dan het toezicht, trekt immers niet alleen vernieuwers aan, maar ook personen die weten dat zwakke instellingen en gebrekkige controle winstgevende kansen bieden.
Het Amerikaanse onderzoek zal moeten uitwijzen of de betrokken ondernemingen hun wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid daadwerkelijk hebben genomen, aangezien de verzonden brieven nog geen bewijs van schuld vormen en de gevraagde documenten eerst moeten worden beoordeeld. De politieke boodschap achter het onderzoek is echter al helder, omdat een voorspellingsmarkt haar geloofwaardigheid verliest zodra de winnaar niet degene met het beste inzicht is, maar degene die het regeringsbesluit al kende voordat de rest van de samenleving het mocht weten.
Dit artikel is uitsluitend bedoeld als journalistieke en informatieve duiding. Het vormt geen investeringsadvies, beleggingsadvies, juridisch advies of technisch belastingadvies, mede omdat ontwikkelingen rond blockchain, digitale activa en belastingwetten snel kunnen veranderen.
Volg de Facebookpagina, TIKTOK and Youtube kanaal voor data, nieuws en inspiratie. Voor alle nieuws uit Suriname en de wereld check: www.kowchecking.com
